О проведении годового собрания АО «Мебельщик»

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Мебельщик»

место нахождения (адрес): 110415, Московская область, г. Коломна, ул. Л.Толстого, д. 1.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Советом директоров Акционерного общества «Мебельщик» (далее - АО «Мебельщик», Общество) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней) – «28» мая 2021 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 140415, Московская область, г. Коломна, ул. Л.Толстого, д.1.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, заполненные и подписанные бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Мебельщик» - «04» мая 2021 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные.

Повестка дня очередного общего собрания акционеров:

1. Об избрании председателя собрания.

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мебельщик» по результатам 2020 года.

3.О распределении прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

4.Об избрании членов Совета директоров Общества.

5.Об избрании ревизионной комиссии Общества.

6.О назначении независимого аудитора Общества.

Ознакомление акционеров с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, производится в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, начиная с «09» мая 2021 года по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Л.Толстого, д. 1, кабинет кадровой службы, с 10.00 до 16.00, по рабочим дням.

С уважением,

Совет директоров АО «Мебельщик»