Отчет об итогах голосования АО "МЕБЕЛЬЩИК"

    ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "МЕБЕЛЬЩИК"
Место нахождения общества: Россия, 140415, Московская обл., г. Коломна, ул. Л.Толстого, д. 1
Адрес общества: Россия, 140415, Московская обл., г. Коломна, ул. Л.Толстого, д. 1
Вид общего собрания: Годовое
Дата проведения собрания: 29.05.2020
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 05.05.2020

Счетная комиссия:    
Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"    
Место нахождения (адрес) регистратора:    
Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3 
   
Уполномоченные лица регистратора:    Лошкарева Елена Сергеевна    
Председатель Общего собрания:  Иваницкий Вадим Александрович    
Секретарь Общего собрания: Алёшина Надежда Михайловна    

Повестка дня:

1.    Об избрании Председателя собрания
2.    Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 отчетный  год.
3.    Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4.    Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.    Об избрании ревизионной комиссии  Общества.
6.    Об утверждении  независимого аудитора Общества.

ВОПРОС_№1. 

Об избрании Председателя собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 536 400

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* -  536 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 467 816, что составляет 87,21% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

467 816

100,00

0

0,00

0

0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО    
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: 
   
1. Избрать председателем собрания Иваницкого Вадима Александровича

ВОПРОС_№2. 

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 536 400

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* -  536 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 467 816, что составляет 87,21% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

467 816

100,00

0

0,00

0

0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО    
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
    

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 отчетный год.*

ВОПРОС_№3. 

Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 536 400

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* -  536 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 467 816, что составляет 87,21% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

467 816

100,00

0

0,00

0

0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО    
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
    

1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за 2019 г. не выплачивать.

Вопрос_№4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 682 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* -  2 682 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания -  2 339 080, что составляет 87.21 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп

ФИО кандидата

Голоса

1

Сюньков Сергей Анатольевич

467 816

2

Королев Игорь Геннадиевич

467 816

3

Сюньков Владимир Анатольевич

467 816

4

Королев Артур Геннадьевич

467 816

5

Гранкина Ольга Александровна

467 816

 

ПРОТИВ

0

 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Сюньков Сергей Анатольевич, Королев Игорь Геннадиевич, Сюньков Владимир Анатольевич, Королев Артур Геннадьевич, Гранкина Ольга Александровна

Вопрос_№5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 536 400

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 220 264

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 151 680, что составляет 68.86 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

1. Курдюмова Ирина Петровна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 316 136

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

151 680

100,00

0

0,00

0

0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО    

2. Алёшина Надежда Михайловна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 316 136

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

151 680

100,00

0

0,00

0

0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Дарыкин Анатолий Викторович

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 316 136

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

151 680

100,00

0

0,00

0

0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: 

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Курдюмова Ирина Петровна, 2. Алёшина Надежда Михайловна, 3. Дарыкин Анатолий Викторович

ВОПРОС_№6. Об утверждении независимого аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 536 400

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* -  536 400

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 467 816, что составляет 87,21% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с  признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

467 816

100,00

0

0,00

0

0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО    
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
    

1. Утвердить независимым аудитором Общества  ООО «Аудит-Эксперт»

* Положение Центрального Банка Российской Федерации  №660-П  от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председатель собрания     Иваницкий Вадим Александрович    
Секретарь собрания     Алёшина Надежда Михайловна